â– En la 'operación Emperador' también ha sido arrestado el que podría ser el cabecilla de la trama, el ciudadano chino Gao Ping.
â– No se descarta que haya más concejales de Fuenlabrada implicados, aunque la mayoría de los detenidos son de nacionalidad china.
â– Esta red sacaba entre 200 y 300 millones de euros al año de nuestro país.
â– Se investiga fundamentalmente blanqueo de capitales y fraude fiscal cometido.
â– Más de 300 agentes de Policía han participado en esta operación.
La Policía Nacional mantiene abierta una operación contra las mafias chinas en varias comunidades autónomas y en estos momentos se están desarrollando registros en Madrid, según han explicado fuentes policiales. Entre las más de 100 órdenes de detención en esta macrooperación se encuentra el concejal de Seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Fuenlabrada, José Borrás (PSOE) y el actor porno Nacho Vidal —detenido en su domicilio de Mataró—, según ha confirmado la Policía, después de una confusión con la identidad de este último.
Según fuentes jurídicas, esta red sacaba mensualmente del país entre 4 y 5 millones de euros que eran transportados, en metálico, en furgonetas, coches y trenes durante los dos últimos años. A ello habría que sumar ingentes cantidades de dinero que eran blanqueadas en distintos paraísos fiscales, según las citadas fuentes que estiman que es difícil hacer una valoración económica de la cantidad total que manejaban estas mafias al no saberse de momento cuáles eran las cantidades que se blanqueaban en paraísos fiscales.
El fiscal anticorrupción, Antonio Salinas, ha afirmado en la rueda de prensa sobre la operación, que la red sacaba de nuestro país entre "200 y 300 millones de euros al año". Aunque no ha querido precisar desde cuándo se investigaba esta red, sí ha citado que las primeras pesquisas se hicieron en 2009, así que en estos tres años habrían blanqueado unos 900 millones de euros.
Por su parte, el Secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, ha destacado la importancia de la operación basándose en los datos. La operación ha afectado a España y otros siete países; la han desarrollado más de 300 agentes entre agentes de la UDYCO, UdEF, Policía Científica, UIP, además de Vigilancia Marítima, Aduanas, Agencia Tributaria, Interpol... Igualmente ha destacado que esta red criminal "por su carácter financiero" afectadaba a la "competetividad de España".
Un actor porno y edil socialista
La detención del edil socialista se ha practicado de forma discreta por varios agentes de la Policía Nacional pocos minutos antes de las 10.00 horas en el propio Consistorio fuenlabreño, han informado fuentes políticas. En el caso del actor porno, la policía ha informado de que el detenido es Ignacio Jordá González, cuyo nombre artístico es Nacho Vidal. Junto a él, fuentes de la investigación han dicho que también ha sido arrestada su hermana, María José Jordá, ambos detenidos en Barcelona y acusados de blanqueo de capitales.
El actor porno ha sido detenido porque a través de su productora presuntamente ayudaba a hacer facturas y a blanquear dinero a los miembros detenidos en este macrooperativo, según han informado fuentes jurídicas.
Por otro lado, según esas fuentes, en la operación también ha sido arrestado el que podría ser el cabecilla de toda la organización, el ciudadano chino Gao Ping. En esta redada, denominada operación Emperador, la mayoría de los detenidos son ciudadanos chinos, pero también hay personas de otras nacionalidades.
En la investigación no se descartan otros delitos, como extorsión e incluso prostitución Agentes de la Policía Nacional se han desplazado al polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada, para practicar registros en las naves de comerciantes chinos de venta al por mayor. La operación está siendo coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
En esta operación se investiga fundamentalmente blanqueo de capitales y fraude fiscal cometido por personas posiblemente relacionadas con las mafias chinas, sin descartarse otros delitos como extorsión e incluso prostitución, según las fuentes.
El grueso de la operación se está desarrollando en Madrid, pero también hay detenidos en otras ciudades, entre ellas Barcelona, y registros en varios puntos del País Vasco, Castilla y León y Málaga.
Más de 80 detenidos
La denominada operación Emperador, en la que hay cursadas un total de 108 detenciones judiciales relacionadas con las mafias chinas, es probablemente la mayor que se ha llevado a cabo en este tribunal por blanqueo de capitales y delito fiscal.
Hasta el momento se han practicado 81 arrestos, de los 108 que ha ordenado el magistrado, además de 120 registros, la mitad de ellos en Madrid. La Policía Nacional está incautando además grandes cantidades de dinero y al menos 202 vehículos en los registros practicados en las últimas horas.
El origen de la operación
La investigación comenzó hace dos años, cuando abrió diligencias la Fiscalía Anticorrupción centradas fundamentalmente en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), donde se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de "todo a cien".
El núcleo duro de esta organización de blanqueo lo integraban 15 personas
Ese fue el origen de la investigación del delito fiscal, contrabando y blanqueo de capitales, ya que una parte de esa mercancía no era declarada a Hacienda, según las mismas fuentes.
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Posteriormente, los detenidos blanqueaban el "dinero negro" generado a través de dos modus operandi: uno "más burdo", que consistía en sacar el dinero en bolsas que transportaban en coches o trenes hasta China, y un segundo método, en el que un grupo de españoles e israelíes lo blanqueaban en paraísos fiscales en sociedades tapadera.
Todo el dinero generado se utilizaba después para crear otras empresas, lo que ha dado pie a investigar otros delitos conexos relacionados con negocios como karaokes o restaurantes, así como prostitución o extorsiones.
El núcleo duro de esta organización de blanqueo lo integraban 15 personas. Uno de los supuestos cabecillas vive, según han indicado las fuentes, en una urbanización de Somosaguas (Madrid).
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, analiza este miércoles la operación Emperador, en la que ya han sido detenidas 81 personas en distintas provincias españolas y en otros países, con los mandos de las diversas unidades de la Policía Nacional que han intervenido en este despliegue.
Esta operación, que arrancó en la madrugada del martes, dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, permanece abierta, por lo que habrá más registros y no se descartan nuevos arrestos, según fuentes policiales.
Los investigadores han intervenido seis millones de euros en efectivo en los registros efectuados, decenas de vehículos, joyas y obras de arte.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu comenzará este miércoles a interrogar a los detenidos acusados de formar parte de un grupo de crimen organizado liderado por ciudadanos chinos que habría blanqueado entre 200 y 300 millones de euros al año.
El juez Andreu envía a prisión a 15 de los detenidos en la "operación emperador"
Dimite el edil de Fuenlabrada detenido
Nacho Vidal ha salido en libertad, pero imputado por blanqueo y falsedad documental.
